中信银行郑州分行风险堵截在行动
更新时间：2021-5-25 13:15:00 来源：焦作网
2021年专题区
5月21日，客户张某至中信银行郑州分行临柜咨询其账户异常原因。银行柜员通过查询卡片状态，发现该客户之前有多笔监管在线冻结，且因资金快进快出交易特征被支付监管，柜员立即提高警惕，通过跟客户聊天的方式询问平时的用卡习惯，并经查询卡片交易流水，发现客户在凌晨半夜也常发生交易，资金交易快进快出比较频繁。
鉴于以上可疑情形，中信银行郑州分行工作人员立即与公安反诈中心联系，对方查询后表示，该客户的确有较多可疑违法行为，需要进一步调查。经过约15分钟时间，反诈中心工作人员至柜台询问后将其带走。
自“断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行积极响应中国人民银行以及公安部门的号召，主动配合公安部门的各项反诈工作。本次风险堵截事件，是中信银行郑州分行强化账户风险防控、狠抓安全管理的具体工作成效的体现，工作人员高度的警觉性和良好的应急处置能力赢得了公安机关的高度评价与肯定。中信银行郑州分行今后也将认真履行金融机构的社会职责，为�；す愦笕嗣袢褐诘牟撇畔踩⑸⒘�。
（中信银行郑州分行 徐雷）
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5月21日，客户张某至中信银行郑州分行临柜咨询其账户异常原因。银行柜员通过查询卡片状态，发现该客户之前有多笔监管在线冻结，且因资金快进快出交易特征被支付监管，柜员立即提高警惕，通过跟客户聊天的方式询问平时的用卡习惯，并经查询卡片交易流水，发现客户在凌晨半夜也常发生交易，资金交易快进快出比较频繁。
鉴于以上可疑情形，中信银行郑州分行工作人员立即与公安反诈中心联系，对方查询后表示，该客户的确有较多可疑违法行为，需要进一步调查。经过约15分钟时间，反诈中心工作人员至柜台询问后将其带走。
自“断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行积极响应中国人民银行以及公安部门的号召，主动配合公安部门的各项反诈工作。本次风险堵截事件，是中信银行郑州分行强化账户风险防控、狠抓安全管理的具体工作成效的体现，工作人员高度的警觉性和良好的应急处置能力赢得了公安机关的高度评价与肯定。中信银行郑州分行今后也将认真履行金融机构的社会职责，为�；す愦笕嗣袢褐诘牟撇畔踩⑸⒘�。
（中信银行郑州分行 徐雷）
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