午夜影院在线观看版_亚洲综合大片69999_在线观看视频一区二区三区_免费在线精品视频_九九在线视频_国产精品一区二区在线

中信银行郑州分行防范洗钱风险堵截“伪现金”交易

2021-6-11 16:34:43    来源：焦作网

　　中信银行郑州分行严格落实人民银行洗钱风险相关管理要求，强化“伪现金”交易管理，严控洗钱风险。

　　6月10日9：50左右，一名客户在中信银行郑州分行办理个人现金支取业务，柜员在询问该客户支取现金用途时，客户表示是其单位领导安排将钱打入其银行卡，且明确告知从中信银行取出，随后存入民生银行，且客户表示不知道现金的来源及用途，只是碍于领导的指示才前来取钱。鉴于此，柜员认为该业务存在洗钱风险，遂婉拒客户业务，并告知客户“伪现金”交易风险和银行卡出租出借使用的危害。随即客户表示支持且认同，并对中信银行郑州分行认真、负责的服务态度表示满意，便离开网点。

　　中信银行郑州分行将持续加强反洗钱管理工作，强化现金业务管理，同时加大反洗钱知识宣传和教育，提升人民群众反洗钱意识，践行社会责任。

 

（中信银行郑州分行 闫雨萌）

相关信息： 中信银行用好用活红色资源富矿 当好宣传者、传承者、挖掘者 传承拼搏精神 创造新的辉煌 传承拼搏精神 创造新的辉煌 奋斗百年路 启航新征程 焦作党史上的今天 省防委调研组莅焦调研建党100周年消防安全工作 我市“颂歌献给党，奋进新征程”庆祝中国共产党成立100周年歌咏比… 福润华庭养老中心举行文艺会演庆祝建党百年 青春心向党 砥砺新征程市纪委监委举办党史故事讲述会初赛 市总工会开展系列活动庆祝建党100周年

	焦作网免责声明：
① 本网所有稿件，未经许可不得转载。 ② 转载稿件不代表本网观点，如有异议请联系我们即可处理。 ③ 刊发、转载的稿件，作者可联系本网申领稿酬。