中信银行郑州分行协助公安机关抓获一名涉案人员
更新时间：2021-8-25 10:09:11 来源：中信银行郑州分行
2021年专题区
面对严峻的电信诈骗形势，中信银行郑州分行高度警惕，警银协作、反应迅速，严厉打击电信诈骗违法犯罪行为，协助公安机关抓获一名电信网络诈骗犯罪嫌疑人。
2021年8月23日，客户崔某至中信银行郑州分行要求开立工资卡，厅堂人员审核客户基本信息无误，按照正常流程为客户在智慧柜台开卡时，智慧柜台提示客户信息异常，随厅堂人员引导客户至柜台办理。
客户在柜台声称自己有一张中信卡丢失，需办理补卡业务，柜员听到客户口径变化，提高了警惕。在为客户做联网核查时触发系统风险预警提示999，经查询客户在人行下发的涉案账户清单中，柜员立刻报告会计经理上报反诈中心，得到回复会出警。会计经理指导柜员以查询银行卡信息需要一定时间为由，稳住客户，并且询问客户之前银行卡使用情况以及补卡用途，并向客户展示承诺书，强调银行卡只能自己使用不能出租出借。
几分钟后，两名警员赶到，并在大堂经理的引导下直接到当事人所在柜台窗口，当场从崔某口袋搜出5张银行卡。后来警方回复，崔某为取保候审的犯罪人员。
中信银行郑州分行工作人员的认真负责、高度警觉和快速反应，是本次警银密切协作取得成功的重要因素。今后，中信银行郑州分行将继续树立牢固的合规经营理念，不断强化案件防控意识，为�；と嗣袢褐诓撇踩�、打击电信诈骗做出积极贡献。
（中信银行郑州分行 乔慧琦）
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面对严峻的电信诈骗形势，中信银行郑州分行高度警惕，警银协作、反应迅速，严厉打击电信诈骗违法犯罪行为，协助公安机关抓获一名电信网络诈骗犯罪嫌疑人。
2021年8月23日，客户崔某至中信银行郑州分行要求开立工资卡，厅堂人员审核客户基本信息无误，按照正常流程为客户在智慧柜台开卡时，智慧柜台提示客户信息异常，随厅堂人员引导客户至柜台办理。
客户在柜台声称自己有一张中信卡丢失，需办理补卡业务，柜员听到客户口径变化，提高了警惕。在为客户做联网核查时触发系统风险预警提示999，经查询客户在人行下发的涉案账户清单中，柜员立刻报告会计经理上报反诈中心，得到回复会出警�；峒凭碇傅脊裨币圆檠锌ㄐ畔⑿枰欢ㄊ奔湮�，稳住客户，并且询问客户之前银行卡使用情况以及补卡用途，并向客户展示承诺书，强调银行卡只能自己使用不能出租出借。
几分钟后，两名警员赶到，并在大堂经理的引导下直接到当事人所在柜台窗口，当场从崔某口袋搜出5张银行卡。后来警方回复，崔某为取保候审的犯罪人员。
中信银行郑州分行工作人员的认真负责、高度警觉和快速反应，是本次警银密切协作取得成功的重要因素。今后，中信银行郑州分行将继续树立牢固的合规经营理念，不断强化案件防控意识，为�；と嗣袢褐诓撇踩⒋蚧鞯缧耪┢龀龌毕住�
（中信银行郑州分行 乔慧琦）
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