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中信银行郑州分行协助客户识别诈骗 挽回资金损失

2021-12-9 9:13:46    来源：中信银行郑州分行

　　12月6日中午，一位客户至中信银行郑州分行办理存款业务，要求存入人民币28000元。在工作人员清点现金期间，客户出示了某借款平台客服截图，并询问中信银行郑州分行是否可以进行资金认证。

　　工作人员看到截图后，认为有些异常，建议客户先暂停存款，随后了解了客户与借款平台在线客服的聊天记录。记录显示该客户因前期申请线上贷款时信息填写有误要求客户需先存入28000元用作保证金，待认证通过后将与其申请的贷款金额汇总入客户账户，涉及资金共计84000元。同时在线客服向客户发送了某机构出具的“贷款账户认证及解冻贷款账户说明”，该说明中提到若客户未在规定时间内完成认证会有公安部门介入调查甚至会被判刑。经了解后，工作人员怀疑客户可能被电信诈骗，遂与客户沟通，先行办理挂失补卡和密码变更业务，将其非柜面转账限额修改为0元，建议客户立即报案。

　　随后不久，公安机关工作人员到达中信银行郑州分行。经过询问调查，认定这是一起电信诈骗，并对此事件立案调查。同时，对中信银行郑州分行工作人员警惕性高、能够有效识别并阻断诈骗风险表示赞扬。客户非常激动，感谢中信银行郑州分行帮其挽回资金损失并当场拨打客服电话进行表扬。

（中信银行郑州分行 徐晓娜）

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