中信银行郑州分行堵截对公账户买卖
更新时间：2022-2-17 16:33:37 来源：中信银行郑州分行
2021年专题区
2022年2月16日，A公司财务人员Z和法人前往中信银行郑州分行办理变更单位名称业务，银行工作人员感觉财务人员Z非常眼熟，回忆起该客户最近曾陪另一法人来网点开立过其他公司的账户，而且A公司此次不仅变更了企业名称、法人，经营范围也几乎全部变更，于是工作人员单独同A单位法人核实相关情况，在反复向客户讲解出租、出借、买卖银行对公账户危害及风险后，法人才吐露实情，该财务人员Z实为代理记账公司员工，并非企业财务，他是从记账公司手里购买的账户使用，并不知道其中的风险，今天只是过来配合变更。
了解实情后，中信银行郑州分行工作人员再次向客户说明了参与买卖银行对公账户的危害，在征得客户同意后办理销户，并排查该代理记账公司在中信银行是否有其他账户开立，同时安排工作人员上门核实经营情况，如有异常立刻采取措施！
公司银行账户在为企业经营提供便利的同时，也是某些犯罪分子紧盯的目标。犯罪分子通过买卖账户从事电信诈骗、洗钱等违法行为，造成了严重的社会危害。中信银行郑州分行不忘初心，以社会公众财产安全为己任，牢控金融风险，保障金融安全，全力配合有关机关打击违法犯罪，为“平安中国”贡献力量！
（中信银行郑州分行 张严）
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2022年2月16日，A公司财务人员Z和法人前往中信银行郑州分行办理变更单位名称业务，银行工作人员感觉财务人员Z非常眼熟，回忆起该客户最近曾陪另一法人来网点开立过其他公司的账户，而且A公司此次不仅变更了企业名称、法人，经营范围也几乎全部变更，于是工作人员单独同A单位法人核实相关情况，在反复向客户讲解出租、出借、买卖银行对公账户危害及风险后，法人才吐露实情，该财务人员Z实为代理记账公司员工，并非企业财务，他是从记账公司手里购买的账户使用，并不知道其中的风险，今天只是过来配合变更。
了解实情后，中信银行郑州分行工作人员再次向客户说明了参与买卖银行对公账户的危害，在征得客户同意后办理销户，并排查该代理记账公司在中信银行是否有其他账户开立，同时安排工作人员上门核实经营情况，如有异常立刻采取措施！
公司银行账户在为企业经营提供便利的同时，也是某些犯罪分子紧盯的目标。犯罪分子通过买卖账户从事电信诈骗、洗钱等违法行为，造成了严重的社会危害。中信银行郑州分行不忘初心，以社会公众财产安全为己任，牢控金融风险，保障金融安全，全力配合有关机关打击违法犯罪，为“平安中国”贡献力量！
（中信银行郑州分行 张严）
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