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中信银行郑州分行成功堵截一名涉案账户可疑人员

2022-3-9 17:06:20    来源：中信银行郑州分行

　　3月8日16时，一名男子到中信银行郑州分行办理挂失补卡并取款，工作人员在联网核查时，系统提示命中风险案例。经排查比对，该客户被列为人行管控名单，其银行卡多次被司法冻结。

　　中信银行郑州分行工作人员提高警惕并联系反诈中心进行核查。市反诈中心核查后，告知中信银行郑州分行该客户多张卡涉案。工作人员立即拨打110报警电话，并以业务审核需详细了解客户信息为由，巧妙拖延时间，稳住客户。

　　警方到达现场后，向该客户询问相关情况，客户表示卡里资金为他人转入，目的是要买卖比特币，且近期本人刚被取保候审，之后警方将其带走进一步调查。

　　自断卡行动以来，中信银行郑州分行一直高度重视打击违法犯罪活动，在日常工作中强化管理，加强审核，保障客户财产安全。该行将持续强化案件防控意识，加强警银合作，为保护人民群众财产安全，打击电信诈骗作出积极贡献，全力守护老百姓的“钱袋子”。

　　

（中信银行郑州分行 王苗苗）

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