中信银行郑州分行协助有权机关抓获电信诈骗犯罪嫌疑人
更新时间：2022-5-25 12:13:17 来源：中信银行郑州分行
2021年专题区
5月中旬，一客户到中信银行郑州分行办理账户查询业务。柜员核实时发现该账户被省外多个法院一键止付，且曾被当地公安局司法冻结，此情况引起柜员高度警惕。
柜员一边报告会计经理，一边以“客户信息需要维护”为由拖住客户。经进一步核实，发现客户账户交易量巨大，半年时间流水上千条，与其职业、年龄较不匹配，存在异常情况，柜员询问其频繁交易的原因，客户情绪激动，拒绝回答。工作人员判断该客户可能涉嫌电信诈骗，本着“即有即报”的原则，会计经理立即将此情况报告当地公安机关，10分钟后民警抵达网点，当场封存客户流水，并将客户带走进一步调查。
面对严峻的电信网络诈骗形势，中信银行郑州分行牢固树立合规经营理念，在警银联动工作机制的有效支撑下，主动排查并向公安机关移送可疑账户，为切实�；ず萌嗣袢褐诓撇踩�、维护良好社会秩序作出贡献。
（中信银行郑州分行 杨艺伟）
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5月中旬，一客户到中信银行郑州分行办理账户查询业务。柜员核实时发现该账户被省外多个法院一键止付，且曾被当地公安局司法冻结，此情况引起柜员高度警惕。
柜员一边报告会计经理，一边以“客户信息需要维护”为由拖住客户。经进一步核实，发现客户账户交易量巨大，半年时间流水上千条，与其职业、年龄较不匹配，存在异常情况，柜员询问其频繁交易的原因，客户情绪激动，拒绝回答。工作人员判断该客户可能涉嫌电信诈骗，本着“即有即报”的原则，会计经理立即将此情况报告当地公安机关，10分钟后民警抵达网点，当场封存客户流水，并将客户带走进一步调查。
面对严峻的电信网络诈骗形势，中信银行郑州分行牢固树立合规经营理念，在警银联动工作机制的有效支撑下，主动排查并向公安机关移送可疑账户，为切实保护好人民群众财产安全、维护良好社会秩序作出贡献。
（中信银行郑州分行 杨艺伟）
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