中信银行新乡分行成功堵截一名涉案账户可疑人员
更新时间：2022-6-30 17:35:22 来源：中信银行新乡分行
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6月24日，一名客户到中信银行新乡分行办理补卡业务，客户声称自己的账户无法进行交易。
该行工作人员为客户查询无法交易的原因，客户表示自己近期交易频繁，每日向不同交易对手转账100元，工作人员询问客户转账用途，客户支支吾吾，未明确回答，且客户并不认识交易对手方�？突С破淇ㄓ惺蔽淦拮邮褂茫什涣私饨灰浊榭觥８眯泄ぷ魅嗽备嬷突б锌ń瞿鼙救耸褂貌荒艹鲎獬鼋韪耍窬芸突Р箍ㄒ蟛⒁枷ā�
近年来，不法分子非法开立、买卖银行账户，实施电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动案件频发。为深入推进“断卡”行动工作部署及落实，中信银行新乡分行严把开户审核关，做好涉案账户源头管控工作；强化内部培训，提升行内员工的防诈能力和反诈手段；完善账户风险防控机制，提升账户全生命周期风险监测、防控能力；提高全民反诈拒赌和安全合规使用支付结算工具的法律意识。
中信银行新乡分行将继续强化案件防控意识，切实关注客户账户业务办理过程中的异常行为，坚决遏制涉嫌电信网络诈骗、跨境赌博等黑灰产业资金结算活动，为�；と嗣袢褐诓撇踩�、打击电信诈骗作出积极贡献，全力守护老百姓的“钱袋子”。
（中信银行新乡分行 李竟成）
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6月24日，一名客户到中信银行新乡分行办理补卡业务，客户声称自己的账户无法进行交易。
该行工作人员为客户查询无法交易的原因，客户表示自己近期交易频繁，每日向不同交易对手转账100元，工作人员询问客户转账用途，客户支支吾吾，未明确回答，且客户并不认识交易对手方�？突С破淇ㄓ惺蔽淦拮邮褂�，故不了解交易情况。该行工作人员告知客户银行卡仅能本人使用不能出租出借给他人，婉拒客户补卡要求并引导销卡。
近年来，不法分子非法开立、买卖银行账户，实施电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动案件频发。为深入推进“断卡”行动工作部署及落实，中信银行新乡分行严把开户审核关，做好涉案账户源头管控工作；强化内部培训，提升行内员工的防诈能力和反诈手段；完善账户风险防控机制，提升账户全生命周期风险监测、防控能力；提高全民反诈拒赌和安全合规使用支付结算工具的法律意识。
中信银行新乡分行将继续强化案件防控意识，切实关注客户账户业务办理过程中的异常行为，坚决遏制涉嫌电信网络诈骗、跨境赌博等黑灰产业资金结算活动，为�；と嗣袢褐诓撇踩⒋蚧鞯缧耪┢鞒龌毕�，全力守护老百姓的“钱袋子”。
（中信银行新乡分行 李竟成）
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