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中信银行郑州分行堵截可疑开卡风险 守护客户“钱袋子”

2022-8-17 11:48:24    来源：中信银行郑州分行

　　8月16日，某客户至中信银行郑州分行办理新开银行卡业务，该行工作人员尽职核实客户开卡用途和交易背景。客户表示该卡为工资卡，但提供不了工作相关证明信息，且竟然不知道公司名称，只有一个“星享誓成百万富翁8群”的微信群。该行工作人员询问客户公司具体经营范围，客户回答只是讲课，支支吾吾讲不出来具体经营事项。

　　该行工作人员怀疑客户有被骗或陷入传销诈骗组织的可能，与客户深入交流了解后，得知客户在某煤业公司上班，自己从外地来郑州帮助朋友的公司协助处理事务。该行工作人员耐心向客户讲解防范诈骗传销知识，分析讲述近期案例，并提醒客户出租出借银行卡所带来的风险后果，客户对中信银行郑州分行的工作态度和责任心非常认可，表示暂不开卡后离开网点。

　　随着网络技术的不断发展，电信网络诈骗手段层出不穷，如何准确有效地防范风险成为银行的必修课。中信银行郑州分行将强化对可疑客户的身份识别力度，加大金融风险提示，引导客户增强风险防范意识，提醒广大消费者保管好个人敏感信息，为打击治理电信网络诈骗、维护金融环境稳定贡献中信力量。

 

（中信银行郑州分行 梁靖鹤）

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