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中信银行郑州分行有效拦截涉案资金转移

2022-11-1 10:47:13    来源：中信银行郑州分行

　　近日，郑州市某公安机关反电信网络诈骗中心的民警押解一名涉嫌电信诈骗人员来到中信银行网点。经了解该名涉诈人员前期在网络上申请贷款，“网贷办理人员”以办理贷款需要补足银行流水为由，让该名涉诈人员将其名下银行卡及密码上交给“网贷中心”，由“网贷中心”代为“刷流水”。该行监测到异常情况后，及时对账户采取管控措施，因涉嫌诈骗资金，公安机关出具法律文书，要求该行配合缴获。最终，经过多方沟通配合，该行成功协助公安机关截获涉案资金五万余元，高效专业的操作得到公安机关的高度评价，并亲自送去感谢信。

　　近年来，电信诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信网络诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信设备诈骗钱财的犯罪形式，其犯罪侵害面广，犯罪手法变化多端，打击难度大，严重侵害群众的财产权益，影响人民的获得感、幸福感、安全感。为了深入做好防范电信诈骗宣传工作，进一步提高群众对电信网络诈骗的警惕性，中信银行郑州分行多措并举，加大与公安机关反诈中心的协调配合，共同构建防范电信网络诈骗的防护墙。

　　中信银行郑州分行加强电信诈骗防范意识教育，通过线上+线下宣传，全方位宣讲电信诈骗常识，解读电信诈骗骗术，通过案例形式提醒公众识别网络投资、贷款、刷单隐藏的陷阱，不要随意点击陌生链接，不要为来路不明的资金提供过账便利，提醒公众如果遇到异常情况一定要第一时间报警求助并及时止付银行卡，防止上当受骗，提高识骗防骗能力。强化账户风险管控，严把资金流出关口，向每位汇款的客户进行防范电信诈骗提示。对新开户落实账户分类分级管理要求，确保客户资金安全。坚持客户服务与风险防控两手抓，强化警银联动，守护老百姓钱袋子。

（中信银行郑州分行 周传铭 张海轮 王骏博）

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