中信银行郑州分行协助客户识别堵截年检诈骗
更新时间：2022-12-30 20:19:42 来源：中信银行焦作分行
2021年专题区
“以前通知年检都是客服电话，这次为什么是邮件通知呢？”近日，中信银行郑州分行某网点接到一单位财务咨询电话，对方称收到银行发送的关于单位进行年审的邮件通知，发件人邮箱为一手机号注册的QQ邮箱，邮件中称该企业需办理2022年度的账户年检，因银保监要求线上服务，需在线领取年检资料，并告知个人QQ号码为唯一的联系方式。因银行前期向企业客户宣讲过常见的诈骗方式，单位财务人员心存疑虑，随即拨打网点 电话进行询问。
结合当前高发的“年检诈骗”案例特征，工作人员认定这是一起典型的以“财务年检”为由的电信诈骗，诈骗分子通过伪造年检邮件冒充银行工作人员，以发送年检资料为由添加企业财务人员QQ好友，套取单位信息后进一步实施诈骗。网点工作人员当即告知客户切勿透露企业信息或提供相关证件或账号，并向其进行风险提示和防范电信诈骗宣传，为客户避免了单位资料泄露和资金流失的风险。得到答复后，客户向网点工作人员表示了感谢。
中信银行郑州分行将持续开展防范电信诈骗和强化账户风险防控工作，牢牢守住人民群众的“钱袋子”，为客户筑牢金融安全屏障。
中信银行郑州分行 刘颖玥
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“以前通知年检都是客服电话，这次为什么是邮件通知呢？”近日，中信银行郑州分行某网点接到一单位财务咨询电话，对方称收到银行发送的关于单位进行年审的邮件通知，发件人邮箱为一手机号注册的QQ邮箱，邮件中称该企业需办理2022年度的账户年检，因银保监要求线上服务，需在线领取年检资料，并告知个人QQ号码为唯一的联系方式。因银行前期向企业客户宣讲过常见的诈骗方式，单位财务人员心存疑虑，随即拨打网点 电话进行询问。
结合当前高发的“年检诈骗”案例特征，工作人员认定这是一起典型的以“财务年检”为由的电信诈骗，诈骗分子通过伪造年检邮件冒充银行工作人员，以发送年检资料为由添加企业财务人员QQ好友，套取单位信息后进一步实施诈骗。网点工作人员当即告知客户切勿透露企业信息或提供相关证件或账号，并向其进行风险提示和防范电信诈骗宣传，为客户避免了单位资料泄露和资金流失的风险。得到答复后，客户向网点工作人员表示了感谢。
中信银行郑州分行将持续开展防范电信诈骗和强化账户风险防控工作，牢牢守住人民群众的“钱袋子”，为客户筑牢金融安全屏障。
中信银行郑州分行 刘颖玥
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