中信银行郑州分行协助反诈中心成功抓获犯罪嫌疑人
更新时间：2024-4-8 17:11:27 来源：中信银行郑州分行
2021年专题区
4月2日，客户张某某至中信银行柜面取款4万元，柜员在受理业务时发现，系统弹出可疑取现预警，立即提高了警觉。经与客户沟通，客户称自己是做工程的，平时基本都在平顶山，本次来郑州要账，钱已到账，准备把款项取出。但客户提供的交易流水显示，该卡近半年以来无交易，客户所谓要账来的资金为当日从广东某行转入，与其来郑州要账的说法不符。
近日，郑州市反诈中心向各行通报了某地取现车队，与客户身份证所在地较为接近，且客户的取现行为较为可疑，基本符合反诈中心通报的特征。随即柜员将该情况告知会计经理，会计经理第一时间联系反诈中心，并继续与张某某斡旋，为出警争取时间，最终民警赶到现场将其抓获。
中信银行郑州分行成功拦截取现洗钱涉诈资金，阻断电信网络诈骗资金链路，并协助警方抓捕犯罪嫌疑人，专业、履责、担当的工作作风得到了郑州市反诈中心的表扬。未来，该行将持续强化“资金链”治理工作，携手共筑反诈“防火墙”，守好人民群众“钱袋子”安全，为营造安全稳定金融环境贡献更大力量。
（中信银行郑州分行 陈婵）
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4月2日，客户张某某至中信银行柜面取款4万元，柜员在受理业务时发现，系统弹出可疑取现预警，立即提高了警觉。经与客户沟通，客户称自己是做工程的，平时基本都在平顶山，本次来郑州要账，钱已到账，准备把款项取出。但客户提供的交易流水显示，该卡近半年以来无交易，客户所谓要账来的资金为当日从广东某行转入，与其来郑州要账的说法不符。
近日，郑州市反诈中心向各行通报了某地取现车队，与客户身份证所在地较为接近，且客户的取现行为较为可疑，基本符合反诈中心通报的特征。随即柜员将该情况告知会计经理，会计经理第一时间联系反诈中心，并继续与张某某斡旋，为出警争取时间，最终民警赶到现场将其抓获。
中信银行郑州分行成功拦截取现洗钱涉诈资金，阻断电信网络诈骗资金链路，并协助警方抓捕犯罪嫌疑人，专业、履责、担当的工作作风得到了郑州市反诈中心的表扬。未来，该行将持续强化“资金链”治理工作，携手共筑反诈“防火墙”，守好人民群众“钱袋子”安全，为营造安全稳定金融环境贡献更大力量。
（中信银行郑州分行 陈婵）
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