涉案资金超百亿元的“�；愎省贝呕锉淮莼�
更新时间：2025/7/17 10:41:35 来源：新华社CNML文字
新闻中心首页
新华社长沙7月16日电 近日，随着“�；愎省贝呕镏泄衬谧芨涸鹑肆跄潮蛔セ窆榘福昂；愎省弊橹⒘斓即疃刚彀旃ぷ髟倩裰卮蠼埂�
记者从湖南衡阳公安机关获悉，2018年开始，“�；愎省贝呕锎罱ā昂；愎省保―RC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，在我国境内通过线上宣传、线下组织上课和“经纪人”直推等方式，采取“拉人头”方法发展参加者，并按照发展下线人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与传销违法犯罪活动，涉及我国多个省、自治区、直辖市，港澳台地区以及部分东南亚国家，严重危害我国金融稳定和经济秩序。
这个传销团伙的暴露，源于2021年9月衡阳公安机关一次治安清查，发现了“海汇国际”成员唐某燕涉嫌传销违法犯罪的线索，顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财务人员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对“海汇国际”团伙立案侦查，锁定了主要犯罪嫌疑人和犯罪证据。同年7月开始，公安部先后两次部署23个省、自治区、直辖市有关公安机关开展打击，共立刑事案件200余起，一批团伙主犯和骨干成员受到法律惩处。
据统计，截至2021年9月27日，“�；愎省逼教ㄒ逊⒄够嵩惫�32层，中国境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元人民币。
衡阳公安机关相关负责人告诉记者：“之前有传销参与者对公安机关将‘�；愎省呕锒ㄐ晕缸镒橹岢鲋室�。我们明确告知：‘�；愎省呕镆愿叨罨乇ㄎ斩�，拉人头发展下线会员，并按一定顺序形成‘金字塔’式等级结构，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌组织、领导传销活动罪。”
人民法院审理认为，“海汇国际”平台设定了最低加入门槛费，通过获取上线直推的邀请码形成层级关系，下线参加者继续发展他人，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，且平台实际未进行外汇交易，无法获得收益支持返利。其运营模式符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定组织、领导传销活动犯罪特征，对组织者、领导者应当予以刑事打击。
截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。对于“海汇国际”传销系列案在逃人员，公安机关正加大追逃力度，力争早日将其绳之以法。
办案机关提醒广大人民群众，对包含门槛费、拉人头、高额返利等特征的活动务必提高警惕，谨防被欺诈、诱导，落入传销陷阱。
 |
 |
 |
 |
焦作网免责声明： | |||||||
|
||||||||
新华社长沙7月16日电 近日，随着“�；愎省贝呕镏泄衬谧芨涸鹑肆跄潮蛔セ窆榘�，“�；愎省弊橹⒘斓即疃刚彀旃ぷ髟倩裰卮蠼�。
记者从湖南衡阳公安机关获悉，2018年开始，“�；愎省贝呕锎罱ā昂；愎省保―RC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，在我国境内通过线上宣传、线下组织上课和“经纪人”直推等方式，采取“拉人头”方法发展参加者，并按照发展下线人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与传销违法犯罪活动，涉及我国多个省、自治区、直辖市，港澳台地区以及部分东南亚国家，严重危害我国金融稳定和经济秩序。
这个传销团伙的暴露，源于2021年9月衡阳公安机关一次治安清查，发现了“�；愎省背稍碧颇逞嗌嫦哟シǚ缸锏南咚鳎程倜献セ窳烁猛呕镏械某稍绷跄澄凹安莆袢嗽背履澈认右扇�。2022年2月26日，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对“�；愎省蓖呕锪刚觳�，锁定了主要犯罪嫌疑人和犯罪证据。同年7月开始，公安部先后两次部署23个省、自治区、直辖市有关公安机关开展打击，共立刑事案件200余起，一批团伙主犯和骨干成员受到法律惩处。
据统计，截至2021年9月27日，“�；愎省逼教ㄒ逊⒄够嵩惫�32层，中国境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元人民币。
衡阳公安机关相关负责人告诉记者：“之前有传销参与者对公安机关将‘�；愎省呕锒ㄐ晕缸镒橹岢鲋室�。我们明确告知：‘海汇国际’团伙以高额回报为诱饵，拉人头发展下线会员，并按一定顺序形成‘金字塔’式等级结构，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌组织、领导传销活动罪�！�
人民法院审理认为，“�；愎省逼教ㄉ瓒俗畹图尤朊偶鞣�，通过获取上线直推的邀请码形成层级关系，下线参加者继续发展他人，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，且平台实际未进行外汇交易，无法获得收益支持返利。其运营模式符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定组织、领导传销活动犯罪特征，对组织者、领导者应当予以刑事打击。
截至2025年7月12日，衡阳法院受理“�；愎省贝盗邪敢簧蟀讣�109件191人，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。对于“�；愎省贝盗邪冈谔尤嗽�，公安机关正加大追逃力度，力争早日将其绳之以法。
办案机关提醒广大人民群众，对包含门槛费、拉人头、高额返利等特征的活动务必提高警惕，谨防被欺诈、诱导，落入传销陷阱。
 |
|
||||
|
焦作网免责声明： | |||||||
|
||||||||
|
|
